Servicio relacionado del Ministerio de Hacienda comprometido con la prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Santiago, Chile.
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Del 10-13 de marzo participamos en la conferencia regional Afrontando la lucha contra el #lavadodeactivos y el financiamiento del terrorismo en #ActivosVirtuales, organizada por @gafilat @ELPACCTO GIZ @globalamlcft y UIF 🇲🇽.
Agradecemos la invitación y el espacio de intercambio.
🧐En su reunión de febrero, el GAFI decidió incluir a Kuwait y Papúa Nueva Guinea en la "lista gris" de jurisdicciones bajo mayor vigilancia.
Revisa los resultados de la plenaria ➡️ fatf-gafi.org/en/publication…
UAF en la prensa:
Diario Pulso destaca hoy información contenida en nuestro XI Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, y en el nuevo documento Caracterización de las personas condenadas por ese delito entre 2007-2024.
UAF: 2024 fue el año con mayor número de sentencias condenatorias por lavado de activos latercera.com/pulso/noticia/…
Lavado de activos en Chile: 750 personas condenadas en 18 años y decomisos y multas por más de US$ 56 millones.
Testaferros facilitan el encubrimiento de bienes y la ocultación de beneficiarios finales.
Más información en uaf.cl/es-cl/noticia-detalle…
Ahora, nuestro director participa en la Comisión de Hacienda de la @Camara_cl, en el marco del inicio del análisis del PDL que crea el Sistema de Inteligencia y Análisis Económico. Expone @SubseHacienda.
🧐👇El fiscal nacional, Ángel Valencia, comparte algunos de los resultados del trabajo de la MILAFT en la prevención y combate del #LavadoDeActivos.
Más info en EstrategiaAntilavado.cl
@FiscaliadeChile
Ahora, nuestro director participa en una nueva sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la @Camara_cl, que vota en particular el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica
Asisten @subsegpublica Rafael Collado y @SubseHacienda @BernerHeidi
¿Sabías que la MILAFT está integrada por 31 instituciones públicas que trabajan en un Plan de Acción para combatir el LA/FT/FP?
Aquí, el @subsegpublica Rafael Collado nos cuenta sobre la MILAFT.
Ahora, director UAF participa en Com. de Seguridad Ciudadana @Camara_cl que continúa con la votación en particular del PL crea Subsistema de Inteligencia Económica. @SubseHacienda @subsegpublica @cristian_arayal @jalessandri @lorenafriesm @RaulLeiva @andreslongton @Diego_Schalper
Nuestro Registro de Entidades Reportantes cerró 2025 con 9.911 personas naturales y jurídicas inscritas (+8,5% anual): 9.403 pertenecen a las actividades económicas que supervisa la UAF, 407 son instituciones públicas y 101, #municipalidades. Listados en uaf.cl/es-cl/noticia-detalle…
