Servicio relacionado del Ministerio de Hacienda comprometido con la prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Santiago, Chile.
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La Comisión de Seguridad Ciudadana de la @Camara_cl aprobó hoy la creación de sendas unidades de inteligencia económica en el @SII_Chile y @AduanaCL para conformar el Sistema de Inteligencia Económica, liderado por la Unidad de Análisis Financiero. @UAF_Chile
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Con aprobación por unanimidad de 5 artículos se inició votación en particular del PDL que crea Subsistema de Inteligencia Económica en Comisión Seguridad Ciudadana de @Camara_cl. A la sesión asistieron subsecretarios Heidi Berner y Rafael Collado, y dir. @UAF_Chile
Carlos Pavez.
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Hoy publicamos en el Portal de Empleos Públicos del @ServicioCivilCL el llamado a Presentación de Antecedentes para proveer el cargo de fiscalizador/fiscalizadora.
Revisa los requisitos y plazos en 👉empleospublicos.cl/pub/convo…
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Chile fortalece su lucha contra el lavado de activos.
Más de 500 profesionales de 31 instituciones participaron en un webinario sobre la Guía de Investigación Financiero-Patrimonial, herramienta de MILAFT-@UAF_Chile con apoyo del @ProgramaCOPOLAD.
copolad.eu/es/chile-fortalec…
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En Santiago de Chile, junto a autoridades de @AduanaCL y @UAF_Chile 🇨🇱, el viernes 13 de junio de 2025, nuestro Director @G_Schulmeister participó del ‘Diálogo sobre los riesgos de #ComercioIlícito en #ZonasFrancas y potenciales soluciones desde una mirada público-privada’, organizado por @subrei_chile y @ocdeenespanol con motivo de los 15 años de #Chile en la @OECD.
El encuentro fue una gran oportunidad para advertir vulnerabilidades y riesgos de las Zonas de Libre Comercio (#ZLC) ante el accionar del #CrimenOrganizado y el #LavadoDeActivos a través del comercio internacional, poniendo a disposición el @OEA_DDOT, los mecanismos hemisféricos asociados de la #OEA y sinergias conjuntas con @_ICAIE 🇺🇸.
#OEA #OEA_DDOT #OECD #OCDE #ICAIE @Minrel_Chile @kraljevich
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La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) alerta a usuarios y público en general sobre 24 Aplicaciones (Apps) no reguladas por la CMF y que ofrecen créditos aparentemente usureros.
🔗cmfchile.cl/portal/prensa/61…
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La CMF denunció al Ministerio Público a tres entidades que, aparentando ser reguladas por la Comisión, solicitan pagos previos para acceder a préstamos que posteriormente no son entregados.
🔗cmfchile.cl/portal/prensa/61…
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⚖️ Realizamos una capacitación en @FiscaliadeChile sobre delitos aduaneros y crimen organizado, junto @subsegpublica.
🚓 Participaron @Carabdechile, @PDI_CHILE y @DGTM_Chile para reforzar la coordinación operativa frente a delitos transfronterizos.
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Agradecemos la brillante participación de Marcelo Contreras, jefe de la Dirección Jurídica de la @UAF_Chile, en el Foro de Integridad Empresarial en @copec_cl
Su presentación fue de gran valor para las empresas, quienes quedaron muy satisfechas con la información compartida👏💼
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Comisión Hacienda del @Senado aprobó hoy una indicación al PDL que crea Subsistema de Inteligencia Económica para perseguir el dinero del crimen organizado que permite en forma excepcional a @UAF_Chile solicitar el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial.
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¿Sabías?
Al 31/12/2024 son 9.136 las personas naturales y jurídicas que pueden reportar operaciones sospechosas a la UAF, toda vez que se encuentran inscritas en el Registro de Entidades Reportantes.
Revisa quiénes son sujetos obligados en uaf.cl/prensa/archivo_det.as…
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La subsecretaria Heidi Berner encabezó junto al Director de la @UAF_Chile, Carlos Pavez, la Octava Reunión Ampliada de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (MILAFT), que convoca a 29 instituciones.
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En el Día Nacional Antilavado, recordamos la entrada en vigencia de la Ley N° 19.913 que modificó diversas disposiciones en materia de lavado de activos. A continuación, te contamos las instancias en las que la Fiscalía de Chile participa y los aportes alcanzados en esta materia.
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Comisión de Hacienda del @Senado_Chile siguió analizando hoy el PDL que crea un Subsistema de Inteligencia Económica, con asistencia del ministro Mario Marcel, la subsecretaria Heidi Berner y el director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez. @Min_Hacienda @UAF_Chile
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Con el apoyo de @BCIE_Org, presentamos el segundo episodio del video podcast del GAFILAT “Enfoque Latinoamericano”. El Lic. Carlos Pávez Tolosa, Director de la @UAF_Chile, es nuestro segundo invitado.
Youtube: youtu.be/qipLqsfvio8
Spotify: spotifyanchor-web.app.link/e…
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Desde hoy, y hasta Nov 1, te puedes inscribir en los cursos Gafilat para público general sobre:
👉Recomendaciones GAFI
👉Amenazas regionales de lavado de activos
👉Activos virtuales
👉Tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Revisa
🧐👇
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Prevención contra el Lavado de Activos, el GAFILAT anuncia con agrado la apertura al público en general del CAMPUS GAFILAT.
Leer más: linkedin.com/posts/gafilat_s…
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🔐✨ ¡No te lo pierdas! Durante los días 8 y 9 de octubre, en el marco del Mes de la Ciberseguridad, la PDI dará inicio, por séptimo año consecutivo, al Seminario Internacional: "La Era de la Inteligencia Artificial; Desafíos y Amenazas". 🌐🤖
Más información en: pdichile.cl/seminariociberse…
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El proyecto que crea un subsistema de inteligencia económica sigue avanzando en su tramitación legislativa. En la sesión de la comisión de Hacienda del Senado, se dio inicio a la tramitación de los artículos que tienen vínculo con los temas tratados por dicha instancia.
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Hoy comienza a implementarse la #LeyKarin, que eleva los estándares de prevención contra el acoso sexual y laboral y la violencia en el trabajo, enmarcada en nuestro compromiso de avanzar en #TrabajoDecente con perspectiva de género.
Conoce más en Leykarinparachile.cl
ALT 1 de agosto: Hoy entra en vigencia la Ley Karin contra la violencia en el trabajo y el acoso sexual y laboral
