El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de Latinoamérica.
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En el marco del Día de Prevención del Lavado de Activos, GAFILAT abre becas para cursos virtuales especializados (GAFI 5.ª Ronda, Beneficiario Final, Activos Virtuales y más).
🗓️ Postulaciones: 26 al 30 de octubre 🔗
#Sinfondosnohaycrimenorganizado #GAFILAT25AÑOS
El GAFILAT agradece la invitación para realizar este ejercicio a las autoridades de las Islas Caimán, así como el compromiso demostrado por todas las instituciones y participantes que contribuyeron al éxito del ejercicio.
gafilat.org/index.php/es/not…
La Quinta Ronda aborda desafíos clave, como la supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), la recuperación de activos y la mitigación de riesgos nacionales y sectoriales.
📹 En esta serie conoceremos las perspectivas de sus protagonistas y los principales desafíos de este proceso.
@Mef_Pma
#Sinfondosnohaycrimenorganizado #GAFILAT25AÑOS
Entre los días del 16 al 18 de septiembre se llevó a cabo la Reunión General Anual de CARIN (Red Interinstitucional de Recuperación de Activos de Camden) en la ciudad de Riga, Letonia.
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#Sinfondosnohaycrimenorganizado #GAFILAT25AÑOS
Ainda não tem acesso? De 26 a 30/10, abriremos o cadastro para o perfil Básico, no âmbito da Semana.
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El Campus GAFILAT suma dos cursos en portugués: las 40 Recomendaciones del GAFI (actualizado a la 5ta Ronda) y Beneficiario Final.
Ya disponibles para perfiles GAFILAT, Sujetos Obligados y Universitario.
¿Sin acceso? Del 26 al 30/10 abriremos el registro al perfil Básico, en el marco de la Semana.
#Sinfondosnohaycrimenorganizado #GAFILAT25AÑOS
Y la colaboración de la Superintendencia de Bancos de Guatemala, a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE – UIF).
📄 gafilat.org/index.php/es/not…
@sib_guatemala @giz_gmbh
#Sinfondosnohaycrimenorganizado #GAFILAT25AÑOS
En conmemoración del Día Regional para la Prevención del Lavado de Activos, el #GAFILAT y @UNODCROCOL convocan al seminario virtual sobre tendencias y herramientas en materia ALA/CFT.
🗓️ 28 de octubre de 2026
⏰ 09:00 a 11:00 h (GMT-5)
💻 Virtual (Transmisión en vivo)
🚨 Cupos limitados
👉 Inscríbase aquí: forms.gle/vA5mGe9Y9AkZeFpg6
🔴 Transmisión: youtube.com/live/y8eDXlmlHzE
#Sinfondosnohaycrimenorganizado #GAFILAT25AÑOS
Expresamos un especial agradecimiento a las autoridades de México por hacer posible la traducción de este material al español, facilitando su difusión y consulta en toda la región.
@Hacienda_Mexico
fatf-gafi.org/en/publication…
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