【特殊詐欺ニュース】カンボジア当局、プリンス・グループの資産約10億ドルを凍結　関連企業198社を特定、逃亡29人の国際手配を要請 カンボジア当局は2026年10月21日までに、オンライン詐欺およびマネーロンダリングの捜査に関連し、同国の複合企業「プリンス・グループ」に関わる総額約10億米ドル相当の資産を凍結したことを明らかにしました。当局は国内外に広がる関連企業198社を特定するとともに、海外へ逃亡した少なくとも29人の主要容疑者について、国際刑事警察機構（INTERPOL）に赤手配書（レッド・ノーティス）の発行を要請する手続きを開始しています。 ▪️銀行口座3億ドル超と数千件の不動産を凍結 カンボジアのオンライン詐欺対策委員会の常任副委員長兼事務局長を務めるチャイ・シナリット上級相が、地元紙『プノンペン・ポスト』の取材に対して捜査の進展を明らかにしました。 シナリット上級相によると、捜査当局は数カ月におよぶ調査の結果、プリンス・グループに関連する企業198社を特定しました。その内訳は、カンボジア国内で登記された企業が98社、海外で運営されている企業が100社にのぼります。 カンボジアの裁判所はこれまでに、銀行口座に保有されていた3億米ドル以上の資金の凍結を命じました。さらに、同グループ関連企業の名義で保有されていたビル、カジノ施設、数千件の不動産、および各種動産など、推定総額10億米ドル近くにのぼる資産が裁判所の凍結命令の対象となっています。 当局は現在、これらの凍結資産を国家の一時的な管理下に置くか、あるいは法的手続きを経て恒久的に国有化するかについて、法的根拠と証拠の審査を進めています。なお、現時点の措置は裁判所命令による資産凍結であり、最終的な没収については今後の司法審査と裁判所の判決に委ねられています。 ▪️創設者・陳志ら主要メンバー6人を逮捕、29人を国際手配へ カンボジア当局は、プリンス・グループの創設者である陳志容疑者とその共謀者らを主要容疑者として特定しており、裁判所は組織的グループによる加重詐欺罪および加重マネーロンダリング罪の疑いで捜査を続けています。容疑者らは、プリンス・グループ関連企業の名義で運営されるビルやカジノ施設を隠れ蓑にして、オンライン詐欺活動を隠蔽していた疑いが持たれています。これまでにカンボジアの裁判所は32人の容疑者に対して逮捕状を発付し、4人を司法監督下に置きました。捜査当局はさらに、別の容疑者5人の身元特定と関連資産の追跡を進めています。 シナリット上級相は、犯罪グループの主要メンバーとされる以下の6人がすでに逮捕され、法的手続きのため裁判所に送致されたことを確認しました。 ・Chen Zhi（陳志） ・Li Song ・Liu Yin ・Eng Dara ・Eang Soklim（別表記：Eng Soklim） ・Huang Ron このうち「Eang Soklim」容疑者については、英国政府が2026年3月26日に発表した制裁リストにおいて、最大2万人の人身売買被害者らを収容可能とされたカンボジア最大級の詐欺拠点「8号園区」の運営企業「Legend Innovation Co.」の取締役として制裁対象に指定されていた人物と同名であることが確認されています。 一方、海外へ逃亡した少なくとも29人の容疑者について、カンボジア当局はインターポールに赤手配書の発行を要請する手続きを開始しました。シナリット上級相は、米国連邦捜査局（FBI）や中国公安部などの国際的なパートナーと緊密に連携し、情報交換や証拠収集を進めていると述べています。 ▪️米英による150億ドル暗号資産没収請求と、中国への強制送還 プリンス・グループをめぐっては、2025年10月14日に米国と英国が合同で大規模な制裁措置を発表していました。米財務省外国資産管理局（OFAC）は同グループを「国境を越える犯罪組織」に指定し、陳志容疑者を含む146の個人・団体を制裁対象としました。同日、米司法省は通信詐欺共謀および資金洗浄共謀の罪で陳志容疑者を起訴するとともに、米国史上最大規模となる約12万7271ビットコイン（当時の評価額で約150億米ドル相当）の民事没収訴訟を起こしました。 その後、カンボジア政府は2025年12月に陳志容疑者のカンボジア国籍を剥奪し、2026年1月6日から7日にかけて陳志容疑者はプノンペンで拘束され、中国へと強制送還されました。その直後の2026年1月8日、カンボジア国立銀行は同グループ傘下の「プリンス銀行」の清算を命じ、銀行業務を全面的に停止させました。 (続く)