dnex

ตอนแรกผมนึกว่า @zachxbt ก็แค่เก่งเรื่องไล่ Wallet บนเชน
แต่เรื่องนี้คือแกพาตัวเองเข้าไปอยู่ในวงฟอกเงินจริง ๆ เลยครับ 💀 . ไม่ใช่แค่เปิด Arkham
ไม่ใช่แค่ตาม Transaction
ไม่ใช่แค่เอา Wallet มาโยงเส้นกัน . แต่แกถึงขั้น ปลอมตัวเป็นลูกค้า เอาเงินจริงตัวเองเกือบ $350,000 ไปทำดีลกับแก๊งที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยฟอกเงินจาก Lazarus Group ของเกาหลีเหนือ แล้วที่พีคคือ ยอมเสียค่าธรรมเนียม 5% ทุกดีล
เพื่อซื้อความไว้ใจจากอีกฝั่ง . เรื่องทั้งหมดเริ่มหลัง Bybit ถูกแฮกประมาณ $1.5 พันล้าน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 หลังเหตุการณ์นั้น Zach เริ่มเห็นบัญชีจำนวนหนึ่งใน Telegram และ Discord โพสต์หาออเดอร์รับจัดการเงิน แล้วพอลองไล่ On-chain ดู เงินบางส่วนดันโยงกลับไปหาเงินที่ถูกขโมยจาก Bybit ถ้าเป็นคนทั่วไปคงเก็บ Wallet ไว้ แล้วค่อยตามเส้นต่อ . แต่ Zach เลือกอีกทาง เขาทักไปหาเองเลยครับ คนที่เขาคุยด้วยใช้นามแฝงว่า “Jimmy Green” จากนั้น Zach เปิด Wallet ใหม่
เติมเงินเข้าไปประมาณ 349,700 $USDC แล้วเริ่มทำ Transaction จริงกับ Jimmy หลายรอบ เอา $USDC ไปแลกเป็น $USDT บน Tron ทุกครั้งโดนกินค่าธรรมเนียมประมาณ 5% ฟังดูขาดทุนโคตรหนัก แต่เป้าหมายของ Zach ไม่ใช่กำไร เป้าหมายคือทำให้ Jimmy คิดว่า “ไอ้นี่คือลูกค้าจริง” . แล้วมันได้ผล พอทำดีลกันไปเรื่อย ๆ Jimmy ก็เริ่มพูดมากขึ้น เริ่มหลุดข้อมูลว่า ทีมของเขาจัดการเงินจาก Bybit อยู่
มีการทำงานในฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ บางครั้งถึงขั้นบอก Zach ล่วงหน้าว่า เงินก้อนนี้กำลังจะย้ายไป Solana วันถัดไป ย้ายจริง . จำนวนเงินตรง
Timing ตรง
เส้นทางบนเชนตรง ตรงนี้ผมว่าโคตรสำคัญ เพราะจากเดิมที่มันเป็นแค่คำพูดในแชต มันกลายเป็นข้อมูลที่ เอาไป Verify บน Blockchain ได้จริง หลังจากนั้น Jimmy ก็เริ่มส่งหนักขึ้น ทั้ง Wallet Address Screenshot
ข้อมูล Transaction รวมถึงเส้นทางเงินบางส่วน . พูดง่าย ๆ คือ Zach จากที่เป็นนักสืบข้างนอก
กลายเป็นเหมือนมีคนวงใน Feed ข้อมูลให้อยู่เรื่อย ๆ จากการแฝงตัวรอบนี้ Zach บอกว่าสามารถตาม Cluster เงินได้มากกว่า $12 ล้าน และมีเงินประมาณ 442,000 $USDT ถูก Tether Freeze เรียบร้อย . แต่เรื่องยังไม่จบ เขายังเจอวิธีฟอกเงินใหม่ ๆ อีก หนึ่งในนั้นคือใช้ Uniswap LP ผ่าน Token ที่มี Liquidity ต่ำ แทนที่จะ Swap ตรง ๆ แบบที่คนทั่วไปทำ ก็พยายามสร้างเส้นทางเงินให้ซับซ้อน
เพื่อให้คนตามยากขึ้น แล้วพอไล่ลึกลงไปอีก เส้นเงินไม่ได้มีแค่ Bybit แต่ยังโยงไปถึงเงินจาก Hack อื่น Scam อื่น
และ Wallet ที่เกี่ยวข้องกับ Huione Guarantee . สิ่งที่ผมว่าโหดที่สุดของเรื่องนี้ไม่ใช่จำนวนเงินที่ตามได้ แต่คือ Risk ที่ Zach แบกเอง ลองคิดภาพตามนะครับ คุณส่งเงินเกือบ $350,000 ไปหาคนกลางที่คุณสงสัยว่าอยู่ในเครือข่ายฟอกเงินให้ Hacker ระดับประเทศ . แล้วคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่า Transaction ถัดไปอีกฝั่งจะคืนเงินจริงไหม
หรือจะหายไปพร้อมเงินคุณเลย แถมเรื่องนี้ก็ไม่ได้เสี่ยงแค่ Capital เพราะคุณกำลังยุ่งกับองค์กรอาชญากรรมจริง ๆ นี่เลยเป็นเหตุผลที่ข้อมูลหลายอย่างถูกส่งให้เจ้าหน้าที่และนักสืบไปก่อน และต้องรอจนถึงตอนนี้ ถึงเอารายละเอียดออกมาเปิดเผยได้ . ที่น่าสนใจคือ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของ Zach กับเงินฝั่งเกาหลีเหนือ ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นมา
เขาระบุว่างานสืบสวนของเขามีส่วนช่วยให้เงินที่เกี่ยวข้องกับเคสลักษณะนี้ถูก Freeze ไปแล้วมากกว่า $75 ล้าน . อ่านเรื่องนี้แล้วผมนึกถึงอย่างหนึ่งเลย หลายคนชอบพูดว่า “Crypto ส่งเงินแล้วตามไม่ได้หรอก” แต่จริง ๆ แล้วมันตรงข้ามพอสมควร คุณจะ Bridge กี่รอบ  Swap กี่ Chain
เปลี่ยน Wallet กี่ใบ
เข้า DEX กี่ตัว ถ้าทิ้งร่องรอยไว้ Blockchain ยังจำหมด . และเคสนี้ยิ่งไปไกลกว่านั้นอีก เพราะคนที่กำลังตามเงินคุณอยู่ อาจไม่ได้แค่มอง Transaction จากหน้าจอ  แต่อาจกำลังคุยกับคุณใน Telegram ในฐานะลูกค้า อยู่ด้วยก็ได้ 💀 ZachXBT รอบนี้เกินคำว่า On-chain Detective ไปเยอะแล้ว