Experte für Geldwäscheprävention I CEO & Founder @regpit_tech
Berlin
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🚀 Wir sind mit Regpit Gewinner der Kategorie #RegTech auf der #FintechWorld23 vom @BANKINGCLUB!
#AML #Geldwäschecompliance #kyc #regpit
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⚽️ EU-Parlament - Geldwäscheregeln für Fußballvereine
👉🏻 Nach dem Willen des Europäischen Parlaments sollen zukünftig auch hochrangige #Profifußballvereine (“high-level professional #football clubs”) als Verpflichtete nach der neuen #EU-Geldwäscheverordnung gelten.
#aml #news
❓Was führt zu einem guten System der #Geldwäschebekämpfung in #Deutschland?
👉🏼 Einer der wichtigsten Faktoren sind engagierte und gut ausgebildete Personen. Ich freue mich daher bei der Vereinigung der Wirtschaftsjuristinnen und -juristen über das #Zukunftsthema zu sprechen.
👉🏼 Kurzfristige Anmeldungen sind hier möglich: vereinigung-wj.de/events
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Dr. Lars Haffke und Dr. Jacob Wende haben in der neuen Ausgabe vom #comply (Dezember 2022) einen Beitrag zum Thema “Geldwäscheprävention effektiv und effizient gestalten” verfasst.
regpit.com/post/geldwäschepr…
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⚠️EuGH-Urteil: #Transparenzregister darf nicht der gesamten Öffentlichkeit zugänglich sein
regpit.com/post/eugh-urteil-…
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Jetzt anmelden: Übermorgen sprechen wir über die #Geldwäsche-Bekämpfung in Deutschland. Was sind die Lehren aus dem #FATF-Bericht? Was plant die #Bundesregierung?
Mit dabei sind @MarcusPleyer, @fiedelseb und der kurzfristig eingesprungene @WendeJacob!
👉 bit.ly/3hF0zAM
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⚠️Gesetzesentwurf #Sanktionsdurchsetzungsgesetz II: Das #Geldwäschegesetz wird verschärft und das sind die geplanten Neuerungen
#aml #transparenz #sanktionen #geldwäsche #gwg #bargeld #immobilien #SDGII
regpit.com/post/sanktionsdur…
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Der Prüfbericht der #FATF zeigt die Schwachstellen der deutschen #Anwaltschaft in Sachen Geldwäscheprävention auf. @WendeJacob erklärt, warum der Druck auf die #Kanzleien steigt. lto.de/recht/kanzleien-unter…
🌟 Ich freue mich als #KeynoteSpeaker auf dem #SCHUFA-Forum KYC zu sprechen
👉 Ein tolles Programm im Oktober 2022 in #Frankfurt a.M. mit vielen spannenden Vorträgen unter anderem dem Chefvolkswirt der DZ BANK AG Michael Holstein
#Schufaforumkyc #aml #kyc #compliance #sanktionen
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In the forthcoming negotiations about the new substantive EU AML law, we should use the recent FATF report to stimulate the debate on private-sector information-sharing in line with data protection requirements! For more on this topic, see my article in the Eurofi Magazine:
🌟 Die neue Geldwäsche & Recht (#GWuR) ist erschienen!
Mit spannenden und brandaktuellen Beiträgen - viel Spass bei der Lektüre!
📘 🙌🏼 Aktueller geht es nicht! Schon die 3. Auflage der Kommentierung zum #Geldwäschegesetz (GwG) mit mehr als 1.600 Seiten intensivem Lesestoff! Ich habe mich sehr gefreut wieder dabei zu sein!
Das GwG ist der Ausgangspunkt zur Verhinderung von #Geldwäsche und #Terrorismusfinanzierung.⚖️
Im Kommentar zum GwG werden die regulatorischen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im deutschen Recht im Bezug auf die relevanten Branchen kommentiert.
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ruw.de/abo/abos/geldwaesche-…
... nee, nee, ich kann am Wochenende nicht, die neue #GeldwäscheundRecht ist da. #Lesefutter, danke @WendeJacob
Ich freue mich mit @Regpit_tech heute und morgen bei der #BafinTech2022 zu sein und auf einen spannenden Austausch zu aktuellen Themen im Bereich #RegulatorischeTechnologie, #Geldwäscheprävention und finanztechnologische #Innovationen
#Bafin #RegTech #Fintech #AML
👉🏻 Der #Nürburgring in den Händen eines russischen #Oligarchen: Was passiert jetzt?
Beim Bericht vom @WDRaktuell zur aktuellen Stunde
#sanktionen #aml #transparency
lnkd.in/eS3jScYa
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👉🏻 Wir freuen über die Erwähnung in der @tagesschau mit unserem CEO Dr. Jacob Wende @WendeJacob
tagesschau.de/wirtschaft/wel…
#geldwäsche #sanktionen #russland #aml #Compliance #immobilienmakler #notare