„Die #FIU hat bislang erst die Hälfte aller ihr vorliegenden #Verdachtsfälle weitergeleitet. Die Opposition übt Kritik.“ #aml #geldwäsche #kyc #regtech #verdachtsmeldung handelsblatt.com/politik/deu…

Neuer #EBA Report zu #Geldwäscherisiken bei Zahlungsinstituten. 🏦 Die wichtigsten Inhalte und Defizite finden Sie in unserem Blogbeitrag.👇🏻 regpit.com/post/neuer-eba-re… #aml #geldwäsche #europe #zahlungsinstitut #finanzsektor

🇪🇺 Neues vom #EuGH zum risikobasierten Ansatz und verstärkten Sorgfaltspflichten. Der Aufwand für verpflichtete Unternehmen und Kanzleien im Bereich #Geldwäscheprävention steigt. Das wichtigste zusammengefasst: regpit.com/post/der-eugh-zum…

🔍 Eine der Herausforderungen bei der Umsetzung des #Geldwäschegesetzes ist die #Identifizierung und #Überprüfung der sogenannten „auftretenden Person“. 🇪🇺 In unserem Blog: Hürden bei der Daten-Verifikation und ein Ausblick auf das #EU-Geldwäschepaket. regpit.com/post/die-auftrete…

❗ Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise zum #Geldwäschegesetz für den #Nichtfinanzsektor. Die wesentlichen Änderungen für #Verpflichtete jetzt in unserem Blog lesen: regpit.com/post/neue-auslegu… #aml #regtech #gwg #compliance #kyc #geldwäsche

🌟 Die Berliner Geldwäsche-Tagung 2023 vom FORUM Institut hat gestartet, die von unserem CEO Dr. Jacob Wende und Mareike Gerhold vom FORUM Institut geleitet wird. 🚀 Wir sind gespannt auf die interessanten Einblicke zu aktuellen und praxisrelevanten Themen. #aml #regtech #kyc

#Verdachtsschwelle ist schnell erreicht: Konto-Sperrung oft auch zu Unrecht. Der @NDR fasst in diesem Artikel zusammen was die Folgen eines unrechtmäßigen #Geldwäsche-Verdachts für betroffene Kontoinhaber sein können. lnkd.in/e7XufB3b

🎙️@Regpit_tech goes Podcast Teil 2 Im zweiten Teil des Podcast-Interviews bei “Mörtel und Moneten” stellen @WendeJacob und @LippoldLouisa Regpits Lösung zur Geldwäscheprävention im Immobilien- und Finanzsektor vor. Hier gehts zur Folge 👇🏻🎧 open.spotify.com/episode/3Sk…

⚠️🌎 Neue #Hochrisikoländer Hochrisikoländer sind wichtige Risikofaktoren und haben eine hohe Relevanz für die unternehmensinterne Compliance. #riskmanagement #compliance #aml #eu regpit.com/post/neue-hochris…

Deutscher Anwaltstag 2023 🌟 #advotech2023 #legaltech #Innovation #regpit #aml #deutscheranwaltstag #kyc

🎙️ @Regpit_tech goes Podcast @LippoldLouisa & @WendeJacob beim Podcast “Mörtel & Moneten” geben eine Einführung in das Thema #Geldwäscheprävention in der #Immobilienwelt. Hier gehts zum 1. Teil des Podcasts 👇🏻 lnkd.in/eV732qMe

🚀 Wir sind mit Regpit Gewinner der Kategorie #RegTech auf der #FintechWorld23 vom @BANKINGCLUB! #AML #Geldwäschecompliance #kyc #regpit

⚽️ EU-Parlament - Geldwäscheregeln für Fußballvereine 👉🏻 Nach dem Willen des Europäischen Parlaments sollen zukünftig auch hochrangige #Profifußballvereine (“high-level professional #football clubs”) als Verpflichtete nach der neuen #EU-Geldwäscheverordnung gelten. #aml #news

🇪🇺 Meilenstein zur Verabschiedung des EU-Geldwäschepakets #EU Parlament verabschiedet Standpunkt Die Themen: 👉🏻 Bargeldobergrenze 👉🏻 #NFT-Plattformen und #DAO als Verpflichtete des #GwG regpit.com/post/weiterer-mei…

⚠️Die #BaFin hat heute einen Themenartikel zu Non-Fungible-Token (#NFTs) veröffentlicht. Darin erläutert die BaFin, wie sie solche Token derzeit aufsichtsrechtlich einordnet. Auch auf geldwäscherechtliche Fragen wird eingegangen. regpit.com/post/bafin-fachar… #AML #geldwäsche #Crypto

🚀 Regpit E-Learning für #Immobilienmakler Unsere online Schulung „Geldwäscheprävention für Immobilienmakler“ gibt Maklern die Möglichkeit ohne Aufwand Ihre Mitarbeiter online zu schulen, zu sensibilisieren und weiterzubilden. → Expertenwissen, Erklärvideos, Praxisbeispiele

⚠️EuGH-Urteil: #Transparenzregister darf nicht der gesamten Öffentlichkeit zugänglich sein regpit.com/post/eugh-urteil-…

⚠️Gesetzesentwurf #Sanktionsdurchsetzungsgesetz II: Das #Geldwäschegesetz wird verschärft und das sind die geplanten Neuerungen #aml #transparenz #sanktionen #geldwäsche #gwg #bargeld #immobilien #SDGII regpit.com/post/sanktionsdur…