52Hz Database

Một cuộc truy vết và điều tra dữ liệu Onchain được ngắm thẳng vào $ANTEX. Dự án $ANTEX đã có dấu hiệu xả token, rút thanh khoản, Cash out stablecoin sang fiat gây ra thiệt hại hơn 30,000 nhà đầu tư Lời cảm ơn đến @Hashwei_HWEI đơn vị hỗ trợ truy vết dòng tiền thông qua tính năng Money Flow và Knowledge Graph 1/ Dự án đã raised bao nhiêu? 2/ Số tiền raised đã đi đâu và làm gì? Liệu có sự gian dối còn tiếp tục? 3/ Khi $ANTEX niêm yết, dự án đã làm gì? 4/ Shark Bình và dự án tinh vi như thế nào khi sử dụng chiêu trò slow rug pull? 5/ Kết luận 6/ Dưới đây là những bằng chứng và hành vi của dự án $ANTEX trong quá trình sai phạm 👇

Gửi lên cho những ai cần bán ở đầu phiên và rút về cho những ai cần mua ở cuối phiên Ít phút trước, Blackrock gửi 543 $BTC ($43.53M) và 19,002 $ETH ($44.2M) lên #Coinbase Tuần này inflow ghi nhận mức dương +$423.67M bất chấp các biến động

$HYPE tăng +11.72% được niêm yết trên NYSE Leviathan PNL +$7.8M mở vị thế LONG FOMO $HYPE Ít phút trước Whale này đã mở vị thế LONG $13.13M ở vùng giá $82.46 với lợi nhuận đang được ghi nhận $805K với vùng thanh lý $76.59 Đồng thời sau cú tăng mạnh đã thanh lý hơn $10M khi giá chạm vùng $85 - $87.9 app.coinmarketman.com/hypert…

Whale thức dậy sau 3 năm không hoạt động ở vùng giá $1470 Whale này đã gửi 2119 $ETH ($4.99M) lên #Coinbase và ước tính khoản lãi thu về khoảng $2.49M Hiện tại giá vẫn đang giao dịch ở biên ngang nhưng rất nhiều Whale và OG tham gia mua bán ở vùng giá này xu hướng chính vẫn là bán ra thay vi mua vào arkm.com/explorer/address/0x…

#BlackRock rút $BTC về ví Theo dữ liệu từ Arkham, trong 12h qua thực thể lớn này đã rút về ví tổng cộng 3,441 $BTC trị giá 276M $USD từ #Coinbase Hiện tại họ đang nắm giữ 804.4K $BTC với giá trị 64.14B $USD arkm.com/explorer/entity/bla…

Update $BTC 29-10 Chiều qua, trước khi công bố FOMC $BTC đã tăng đến 81k7 quét thanh khoản quanh vùng này và tiếp tục bị chặn lại và quay đầu giảm, để lại khu vực được đánh dấu là sáng đậm nhất trong heatmap là quanh vùng 82-83k Sáng nay, $BTC giảm mạnh hơn 1k giá và đang neo ở mức 79k9 khá sát mốc thanh khoản từ 79k đổ xuống. Tuy vậy thanh khoản ở đây có phần yếu đi so với 2 ngày trước có lẽ các vị thế LONG đang bắt đầu đóng lệnh dần Đó là toàn bộ thông tin heatmap hôm nay, về cơ bản 2 hôm trước mình không update là bởi $BTC vẫn giao dịch trong range và chưa có cú sweep nào thật sự chất lượng. Nếu ae thấy hữu ích ủng hộ bài viết bằng những lượt tim nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều Data from @hyblockcapital

Trong giai đoạn hiện nay thị trường biến động không quá mạnh nhưng hàng loạt các địa chỉ ví liên tục có hành động bán ra Một con cá voi đã bơi ngược dòng khi huy động 6M $USDT để mua 2530 $ETH trong buổi sáng ngày hôm nay thông qua Relay Protocol với mức giá trung bình $2350 sau gần 2 tuần không hoạt động Hiện tại cá voi này vẫn đang nắm giữ 5.03M $USDT trong ví, khả năng số $USDT vẫn sẽ tiếp tục mua thêm $ETH trong thời gian tới 0x7371c223d9cca5f664206f3723801052d87a1aa3

Marathon Digital Holdings (MARA) tiếp tục bán $BTC 1000 $BTC ($80.66M) đã được MARA chuyển lên #Bitgo trong ngày hôm nay Trong 2 ngày công ty này đã chuyển 2000 $BTC ($160.8M) lên sàn CEX

Tiếp tục lại một Whale tham gia ICO và gửi $ETH lên sàn Đã mua 242,653 $ETH trước đó thông qua Ethereum Foundation với mức giá $0.31 thông qua 2 giao dịch Sáng nay Whale này đã chuyển 7584 $ETH ($17.77M) lên #Kraken sau 1 năm không hoạt động và đây là số lượng $ETH cuối cùng của Whale này arkm.com/explorer/address/0x…

Whale tham ICO 2015 tiếp tục bán $ETH Trong ngày hôm nay Whale này gửi thêm 1000 $ETH ($2.34M) sang địa chỉ ví trung gian sau đó gửi lên #Binance. Đồng thời rút $USDT tương ứng với số $ETH đã bán về ví Whale còn 45,000 $ETH ($105.71M) trong ví hold

Whale ẩn danh hoạt động trở lại sau 1 tuần Theo dữ liệu từ Arkham ghi nhận trong quá khứ anh chàng này mang 1 phong cách chơi cố định. Cụ thể chỉ dep $ETH vào #Aave để thế chấp sau đó vay ra stablecoin dep lên #Binance mua $ETH Hành động gần nhất cũng như vậy, Whale dep 4.000.000 $ETH ($9,4M) vào #Aave và vay ra 6M $USDT. Sau đó anh chàng này dep toàn bộ số đó lên #Binance Tổng số tài sản của anh chàng này đã tăng liên tục từ suốt tháng 9 đến bây giờ với định giá 53M $USD 0xdeA611a2f605FE63962E0151e724E9ce4C8a1d5c

Blackrock gửi $BTC và $ETH lên sàn ở đầu phiên giao dịch ngày hôm nay 1698 $BTC ($135.67M) và 45,343 $ETH ($101M) lên #Coinbase Ngày hôm qua inflow ghi nhận mức dương đạt +$110.34M

Whale tham gia ICO 2015 tiếp tục gửi $ETH lên sàn Trong 14 tiếng gần nhất Whale này đã chuyển 2500 $ETH ($5.79M) lên sàn CEX Hiện tại, Whale đang nắm giữ 46,000 $ETH ($105.2M) trong ví

MARA đang tiếp tục bán $BTC? 7h trước ghi nhận địa chỉ ví của công ty đào $BTC này vừa dep 1,000 $BTC ($80.19M) lên #BitGO Trong quá khứ CEO của họ từng nói về việc chuyển hướng sang AI khi cung cấp máy tính cho AI sinh lời tốt hơn việc đào Bitcoin

Morgan Stanley tiếp tục nhận $BTC từ #Coinbase về ví Trong 6h qua thực thể lớn này đã nhận tổng cộng 51.5 $BTC trị giá $4.12M và nâng tổng lượng nắm giữ lên đến 253.15 $BTC ($20.28M) Khả năng cao họ sẽ tiếp tục mua trong thời gian tới khi tần suất cứ ít nhất 1 tuần họ lại rút về trung bình 70 $BTC arkm.com/explorer/address/bc…

Strive đã thêm 6182 $BTC vào danh mục của họ Nâng tổng mức nắm giữ lên đến 43,000 $BTC ($3.5B), đồng thời họ đang đứng top 4 tổ chức nắm giữ $BTC nhiều nhất thế giới Team sẽ cập nhật đều đặn về Strive trong thời gian tới

Tuần này Strategy thông báo không mua bất kì $BTC nào, chấm dứt chuỗi 5 tuần mua liên tiếp Thay vào đó Strategy đã mua lại 205M USD $STRC và họ đang nắm giữ 848,517 ($64.02B) với mức giá trung bình $75,446 Và nâng mức dự trữ lên đến 5.1B USD

Bitmine thông báo đã mua thêm $ETH, trong khi thị trường đang trong giai đoạn bán $ETH Theo Bitmine và Tom Lee, công ty đã gom thêm 10,452 $ETH trước đó đã mua 12,532 $ETH Công ty đang nắm giữ 6,051,933 $ETH và 5,227,037 $ETH staked

Hơn 15,000 địa chỉ ví tham gia mua $ETH trong 7 ngày vừa qua, trong đó khoảng 75% đã bán $ETH Điều gì đang xảy ra với thị trường khiến cho Whale, Whale ICO, các tổ chức đều có xu hướng bán Dựa vào số liệu Nansen Smart Money inflow +$25M xuống mức -$12.4M chỉ trong vài ngày

Whale tham gia ICO 2015 đã huy động $31,000 để mua 100,000 $ETH với mức giá $0.31 Vài tiếng trước, tay chơi ICO này đã chuyển 1500 $ETH lên sàn 1000 $ETH được gửi lên #Binance và 500 $ETH được gửi lên #Bybit khả năng là chốt lời Họ còn 48,500 $ETH ($112.3M) trong ví trung gian arkm.com/explorer/address/0x… etherscan.io/address/0x6C67D…

Ethereum Foundation vừa bán 2785 $ETH (6.6M) thông qua #Cowswap Theo số liệu EF đã bán ra $USDS, và toàn bộ số $USDS này đã được chuyển vào Gnosis Safe Proxy lần hoạt động gần nhất cách đây 1 tiếng Ở trong ví EF bán $ETH vẫn đang nắm giữ 15,000 $ETH ($34.67M) và 15.86M $USDS trong ví arkm.com/explorer/address/0x…