La CNMV abre consulta para simplificar la información financiera de las infraestructuras de mercado dlvr.​it/TW4R01

Compliance 360º Andalucía reúne a un centenar de profesionales para debatir sobre los retos actuales del cumplimiento dlvr.​it/TW3nTj

Los Mossos recuperan 1,2 millones presuntamente robados a una empresa de Barcelona dlvr.​it/TW3CRc

La AEPD recibe más de 3.​000 notificaciones de brechas de datos personales en el primer semestre del año dlvr.​it/TW2jSz

Compliance 360º Andalucía reúne a un centenar de profesionales para debatir sobre los retos actuales del cumplimiento dlvr.​it/TW21Hf

BOE publica la orden para crear el Consejo Nacional de Prevención del Blanqueo Capitales dlvr.​it/TW21Bn

Ocho de cada diez directivos en España afirman que un incidente de IA llegó al consejo o al comité ejecutivo en el último año dlvr.​it/TW1FGy

Cumplimiento preventivo en Organizaciones Sin Fines de Lucro ¿Qué esperar de la aplicación práctica del Artículo 38 Bis 1 de las Reglas de la LFPIORPI a la luz de las medidas anti-terrorismo? dlvr.​it/TW18hJ

La AEPD señala las garantías para incorporar inteligencia artificial a los sistemas de videovigilancia dlvr.​it/TW0Z93

Desarticulada una organización criminal que defraudó 70 millones de euros a la Hacienda Pública española con el método del ’fraude carrusel’ dlvr.​it/TVzlQG

El Ayuntamiento de Vigo, condenado por incumplir sus obligaciones de prevención de riesgos psicosociales dlvr.​it/TVyymv

El error humano se consolida como la mayor amenaza para la ciberseguridad dlvr.​it/TVySHH

EEUU multa con más de 1.​080 millones de euros al Bank of America por violar sanciones y leyes antiblanqueo dlvr.​it/TVxxSj

WCA organiza un webinar como antesala al III Congreso Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales dlvr.​it/TVxCV0

El magistrado Delgado advierte: la inteligencia artificial multiplica el delito y desdibuja quién debe responder penalmente dlvr.​it/TVwQYh

¿Está preparado el compliance en América Latina para enfrentar los nuevos riesgos? dlvr.​it/TVwCrm

Una estafa de compraventa de cámaras destapa un sistema internacional de blanqueo de capitales dlvr.​it/TVvf6X

Riesgos Emergentes, Cumplimiento Ético y La Evolución de La Cultura de Cumplimiento en América Latina dlvr.​it/TVvRdQ

Wallets no custodiales y PLD/FT: el punto ciego del enfoque tradicional basado en intermediarios dlvr.​it/TVtrzT

Panamá, a las puertas de salir de la lista negra fiscal de la Unión Europea tras seis años dlvr.​it/TVtrrL