Juan Ernesto Sulbarán habría actuado como presunto testaferro de Tareck El Aissami. Asimismo, se señala que, durante su desempeño como comandante en el estado Táchira, habría estado vinculado a actividades relacionadas con el tráfico de armas y el contrabando de combustible. Según la misma fuente, habría sido mantenido en funciones para dar continuidad a presuntas estructuras de corrupción. La información también indica que estaría relacionado con Néstor Reverol López y con una trama de corrupción vinculada al manejo de aeronaves. Adicionalmente, se afirma que fue jefe de la REDI Oriental y que habría tenido participación en una red de corrupción vinculada al sector petrolero, en coordinación con Tareck El Aissami y negocios relacionados con buques petroleros. Como parte de esta misma línea de investigación, se han recibido denuncias que señalan que, tras ser designado por Delcy Rodríguez como autoridad única para la gestión de la ayuda humanitaria, Juan Ernesto Sulbarán habría participado en el presunto desvío de gandolas cargadas con ayuda humanitaria para beneficiar a personas de su entorno. Esta información se encuentra actualmente en proceso de recopilación y verificación mediante testimonios. Juan Ernesto Sulbarán ya habría cumplido el tiempo de servicio que, según las normas aplicables, correspondería para su pase a situación de retiro. No obstante, la fuente señala que habría sido ratificado en funciones para seguir con las estructuras de corrupción previamente denunciadas. Todo esto debe ser investigado por las autoridades internacionales y los EEUU.