⭕️ El Tesoro de #EEUU sanciona la red de lavado del #Z40 🔹¿Qué pasó? * La Oficina de Control de Activos Extranjeros (#OFAC) del Departamento del Tesoro de #EstadosUnidos sancionó este 13 de octubre a cuatro personas y 11 empresas vinculadas al #CártelDelNoreste (CDN), organización designada por #Washington como Organización Terrorista Extranjera. * La acción alcanza una estructura empresarial con intereses en carreras de caballos cuarto de milla, construcción, transporte y comercialización de combustibles, principalmente en #NuevoLaredo, #Tamaulipas, y municipios del norte del país. * Entre los activos sancionados se encuentra Club #LaMolienda, hipódromo, restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo. El Tesoro sostiene que el establecimiento está controlado por Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40”, y genera ingresos para el CDN. * También fueron designados el empresario Gamaliel Garza García, su hijo Gamaliel Garza Elías y diversas compañías de construcción, combustibles y transporte relacionadas con el primero. OFAC acusa a Garza García de proporcionar apoyo material al Cártel del Noreste. * “Esta acción expone la explotación que hace el Cártel del Noreste del sector de las carreras de caballos para lavar ganancias ilícitas”, afirmó el secretario del Tesoro, @SecScottBessent. La dependencia calificó el operativo como su esfuerzo más importante hasta ahora contra la infraestructura financiera del CDN. ➡️ ¿Por qué importa? * La sanción muestra que Washington está ampliando el cerco contra los cárteles más allá de sus líderes y operadores armados: el objetivo incluye empresas aparentemente legales, utilizadas para generar ingresos, mover recursos o facilitar operaciones criminales. * El expediente coloca especial atención sobre Nuevo Laredo, uno de los principales nodos comerciales de la relación México-EEUU. El Tesoro sostiene que el CDN ha logrado insertarse en industrias fronterizas, contratos gubernamentales y procesos políticos locales. * La medida también tiene consecuencias financieras inmediatas: los bienes de los sancionados, bajo jurisdicción estadounidense, quedan bloqueados y las personas y entidades estadounidenses tienen prohibido realizar, salvo autorización, operaciones con ellos. Instituciones financieras extranjeras pueden enfrentar riesgos adicionales si facilitan transacciones significativas. 🔸Detalles: * OFAC sostiene que Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA) fue utilizada por el CDN para canalizar recursos hacia campañas de candidatos políticos favorecidos por la organización criminal. * La dependencia asegura además que CEGESA recibió contratos gubernamentales y posteriormente subcontrató trabajos con personas relacionadas con el CDN; la compañía ha sido contratista de gobiernos de Nuevo Laredo y Tamaulipas. * El hijo de Garza García, Gamaliel Garza Elías, también fue sancionado. El Tesoro afirma que participaba en la operación cotidiana de CEGESA y que entregó efectivo para financiar campañas de candidatos preferidos por el cartel. * Otro de los designados es Pablo César Guajardo Álvarez, “Takia”, a quien OFAC identifica como actual jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y antiguo jefe de sicarios de la organización. * La transportista Tamex Leasing / Tamex Logistics también entró a la lista. De acuerdo con OFAC, dos cargamentos de cocaína que sumaban 52 kilogramos salieron de sus instalaciones ocultos en compartimentos de tráileres. ▪️ Contexto: * El uso de las carreras de caballos para lavar dinero no es nuevo para #LosZetas. El Tesoro documenta que entre 2008 y 2012, personas y empresas vinculadas al grupo gastaron alrededor de 16 millones de dólares en su operación ecuestre y lavaron más de 22 millones de dólares. * En junio de 2012, autoridades estadounidenses decomisaron 455 caballos relacionados con aquella estructura de lavado. * “Z-40” y su hermano Óscar Omar Treviño Morales, “Z-42”, fueron detenidos en México en 2013 y 2015. Ambos fueron trasladados a Estados Unidos en febrero de 2025 y enfrentan cargos federales por narcotráfico, asociación delictuosa, armas y lavado de dinero. * Esta es la cuarta y mayor acción de OFAC contra redes del Cártel del Noreste durante la actual administración estadounidense. El Tesoro informó que coordinó esta investigación con la Unidad de Inteligencia Financiera de México.