Pues hoy me toca ponerme serio con BitMart. La dirección que aparece en la imagen está recibiendo transferencias regulares (aproximadamente cada 30 minutos) de 4.646 USDC desde una wallet de BitMart. Uno podría pensar, “bien, ya han activado los retiros. Ya están devolviendo el dinero a la gente”, pero no, nada más lejos de la realidad. Ahora veréis. Me he puesto a investigar, a realizar un análisis On-Chain y no se conoce públicamente de quién es exactamente la cuenta receptora. Pero lo que sí que he descubierto, es: 👉 Que dicha dirección no tiene etiqueta pública en Etherscan (ni nombre de persona, ni delimitada como propiedad de BitMart, ni nada similar). 👉 Fue financiada inicialmente con gas desde el hot wallet oficial de BitMart. 👉 Está recibiendo transferencias regulares y automatizadas de USDC (montos fijos de 4.646 USDC cada 30 minutos) desde ese mismo hot wallet de BitMart (con nombre BitMart 16), precisamente mientras los usuarios reportan bloqueos o retrasos en retiros. 👉 Acumula una cantidad significativa de BMC (la crypto propia de BitMart), junto con USDC y otras criptomonedas, por un valor de cientos de miles de dólares. Esto hace que, según mi análisis, sea muy probable que sea un wallet interna de BitMart (o controlado por la empresa o entidades relacionadas con el exchange), no una dirección externa aleatoria de un tercero desconocido, de un usuario cualquiera como tú y como yo. Y es que, mientras prácticamente ningún usuario puede realizar retiros de sus fondos, esta dirección no para de recibir 5.000$ en 5.000$ cada 30 minutos, de forma automática y siendo una dirección directamente vinculada a BitMart, tras mis análisis. Por lo que esto, ya no huele bien. Y recalco, es una dirección que tiene cientos de miles de tokens de la crypto propia del Exchange, BMC. Prácticamente ningún usuario común compra esa basura, y menos en grandes cantidades, lo que ya te hace ver que es gente del Exchange. Pero ello se confirma cuando dicha dirección receptora, también recibió su primer gas desde la wallet oficial de BitMart. Esto significa que BitMart fue quien activó esa dirección receptora por primera vez, antes de enviar ningún fondo y esto sí que la relaciona directamente con el Exchange. Así que amigos, estamos en disposición de afirmar que, desde el propio exchange, están retirando dinero de forma continuada a una billetera asociada, mientras curiosamente llevan días congelando los retiros a sus propios usuarios. #bitcoin

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