Entidad autónoma creada mediante la derrogada Ley 72-02 sobre Lavado de Activos 🇩🇴
Dominican Republic
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En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, la #UAFRD, a través de su Departamento de Prevención y Educación, impartió la charla “Conceptos Generales PLAFT” a colaboradores de @Iqtek_Solutions.
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Unidad de Análisis Financiero UAF_RD retweeted
En el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, destacamos la importancia de la transparencia, la integridad y el cumplimiento de las normas para prevenir actividades ilícitas y proteger la economía.
#HaciendayEconomía
¡Descárgala y consulta este importante documento de referencia para conocer más sobre el sistema nacional de prevención y sus principales componentes!
🔗uaf.gob.do/es
Vivimos una jornada extraordinaria, cargada de conocimiento, experiencias y reflexiones sobre los desafíos actuales en la lucha contra el lavado de activos.
#UAFRD #IXCongresoCLA
El #IXCongresoCLA reunió a destacados especialistas nacionales e internacionales en un espacio de intercambio que reafirma la importancia de la cooperación, la innovación y el fortalecimiento de las capacidades para avanzar hacia un sistema antilavado más efectivo.
En el #IXCongresoCLA, especialistas de los sectores bancario, tecnológico y de consultoría analizarán los desafíos y oportunidades que marcan la evolución del cumplimiento, la auditoría y la gestión de riesgos.
📅 Viernes, 23 de octubre.
#UAFRD #IXCongresoCLA
La #UAFRD, en coordinación con Complif y con la participación de la AOCRD, llevó a cabo Compliance 4.0, un espacio de intercambio sobre el papel de la tecnología, los datos y la inteligencia en el fortalecimiento de la gestión de riesgos y efectividad de los sistemas compliance.
La jornada contó con las intervenciones de Carlos del Valle, director de Análisis de la UAF; Juan Medrano Castro, presidente de J&A Global Compliance; y Ramón Alberto González Feliz, presidente y fundador de la AOCRD.
Quienes compartieron perspectivas y experiencias sobre la transformación tecnológica y su aplicación en el ámbito del cumplimiento.
Esta iniciativa se desarrolló como parte de las actividades del Mes de la Prevención del Lavado de Activos.
#UAFRD #OctubreMesDeLaPrevenciónCLA
Los desafíos de la evaluación del GAFI plantean nuevas exigencias para los actores que forman parte del sistema de prevención del lavado de activos. ¿Qué papel desempeñan las APNFD en este escenario?
#UAFRD #IXCongresoCLA 1/2
Esta entrevista reunirá las perspectivas de especialistas nacionales e internacionales para abordar la relevancia de estos sectores y los retos que enfrentan en la nueva era de evaluación.
📅 Viernes, 23 de octubre.
#IXCongresoCLA
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Nuestra asesora de la Dirección General, Carla Peña Valera participó, en representación de la #UAFRD, como panelista en el evento “Risk Ready República Dominicana 2026 – Compliance in Focus”, organizado por @LexisNexisRisk.
¿Qué información y estadísticas permiten evaluar los avances de un país en la lucha contra el lavado de activos?
Un espacio para fortalecer el conocimiento técnico y la comprensión de estos procesos.
📅 Viernes, 23 de octubre.
#UAFRD #IXCongresoCLA
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Esta sesión especial del #IXCongresoCLA profundizará en la metodología para el levantamiento de información y estadísticas, un componente relevante de los procesos de evaluación mutua.
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La transparencia se vive en nuestras acciones, se ejerce al conocer y solicitar información pública, y se construye cuando ciudadanía e instituciones trabajamos juntos por una gestión pública más abierta, íntegra y responsable.
#UAFRD #SemanaDelDerechoASaber 1/2
@DIGEIGRD
Los datos son fundamentales para identificar riesgos y orientar decisiones efectivas. Especialistas del sector financiero, empresarial y de supervisión analizarán la importancia de la gobernanza del dato y la supervisión basada en riesgos en el #IXCongresoCLA.
📅23/10/26
#UAFRD
