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Tulip Research

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Financial forensics. Análisis de actividad fraudulenta que tiene lugar en blockchain. / Research and analysis on fraudulent activity taking place in blockchain.

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Robin Hood, del bolsillo de los inversores directo al bolsillo de la familia Pelayo #MindCapital xitter.cf/elconfidencial/status/…
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@elconfidencial14 Jun 2021
La fallida jugada maestra de García-Pelayo, el Robin Hood de los casinos elconfidencial.com/tecnologi…
La fallida jugada maestra de García-Pelayo, el Robin Hood de los casinos

La fallida jugada maestra de García-Pelayo, el Robin Hood de los casinos

Mind Capital, una empresa de inversiones en criptomonedas, podía convertirse según García-Pelayo en el nuevo Facebook. Pero un año y medio después de su creación, está a punto de colapsar

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⚖️🪙 La presunta estafa piramidal de criptomonedas de Nimbus llega a la Audiencia Nacional 👉🏻El #DATO: el perjuicio económico asciende a 135,8 millones de euros eleconomista.es/economia/not…
La Audiencia Nacional analizará la presunta estafa piramidal de criptomonedas de Nimbus

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La Audiencia Nacional ha pedido al juzgado de instrucción número 4 de Huelva que le remita en formato digital la documentación relativa a la presunta estafa piramidal de criptomonedas de la platafo...

eleconomista.es
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#NIMBUS | En todos los esquemas Ponzi es una cuestión de tiempo. #ScamNoEsNegocio @elpais_espana elpais.com/economia/2021-05-…
Andrea Zanon, el consultor del Banco Mundial que hizo desaparecer 112 millones

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Un juzgado investiga por estafa a un financiero italiano por idear una plataforma de criptomonedas que atrapó los ahorros de miles de inversores

elpais.com
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Álex Sicart, un maestro de los exit scams de 2018.
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Todo mundo quer dinheiro fácil. Infelizmente. portaldobitcoin.uol.com.br/g…
Governo cubano prende acusado de promover pirâmide financeira com bitcoin

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O diretor da empresa Trust Investing em Cuba, Ruslan Concepción, foi preso em Havana ao tentar embarcar em um avião para a Rússia.

portaldobitcoin.uol.com.br
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El caso Trust Investing: entresijos de una estafa de manual cibercuba.com/noticias/2021-…
Caso Trust Investing: Entresijos de una estafa de manual

Caso Trust Investing: Entresijos de una estafa de manual

El arresto del promotor de la supuesta compañía de inversión en Cuba destapa una "fiebre del oro" en la isla.

cibercuba.com
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🚨Director de Trust Investing es arrestado en la Habana. Anteriormente confirmado por @ACHICRIP y @TulipResearch como scam .@ErichGarciaCruz cualquier web que te prometa un retorno de inversión con criptomonedas desconocido por el inversionista es un scam es.beincrypto.com/director-t…
El director de Trust Investing de Cuba es arrestado en la Habana con fondos ilícitos

El director de Trust Investing de Cuba es arrestado en la Habana con fondos ilícitos

es.beincrypto.com
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🇨🇺 #TrustInvesting | Arrestan en el aeropuerto rumbo a Rusia al director de Cuba de Trust Investing diariodecuba.com/economia/16…
Detenido en La Habana el director en Cuba de Trust Investing, una polémica gestora de criptomonedas

Detenido en La Habana el director en Cuba de Trust Investing, una polémica gestora de criptomonedas

#RuslanConcepción, director en #Cuba de #TrustInvesting, está bajo investigación en #VillaMarista, acusado por presunta 'actividad económica ilícita'.

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🚨 #CONFIRMADO: Kuailian en la Audiencia Nacional
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Tulip Research retweeted
Guillermo Cid (@guilleciro) profile picture
Guillermo Cid@guilleciro22 Apr 2021
Incluso después de publicar nuestro artículo (enlace abajo) gente de #Kuailian nos escribía amenazando y negando la mayor. Bueno, pues parece que algo, al menos algo, hay. elconfidencial.com/tecnologi…
Miles de inversores españoles afectados por un 'criptopelotazo': qué ocurre con Kuailian

Miles de inversores españoles afectados por un 'criptopelotazo': qué ocurre con Kuailian

Esta plataforma de inversión en criptomonedas aseguraba rentabilidades de entorno el 20% mensual, pero ya no hay nada de esas promesas y los inversores intentan recuperar su dinero

elconfidencial.com
Tulip Research (@TulipResearch) profile pictureTulip Research@TulipResearch22 Apr 2021
🚨 #CONFIRMADO: Kuailian en la Audiencia Nacional
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🚨 #CONFIRMADO: Kuailian en la Audiencia Nacional
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En #XIFRA ya ni disimulan. El depósito de una licencia comprada hace 1 mes con BTC, no se ha movido de wallet. Sin utilizar la inversión de esa persona, siguen pagándole las rentabilidades que prometen y que supuestamente están generando a partir de esos BTC depositados.
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La investigación de @TulipResearch concluye que @iqoniq podría ser una esquema de pump and dump. Las banderas rojas muestran indicios de una actividad extraña por parte de IQONIQ. Kazim Atilla tiene un pasado relacionado con estafas. es.beincrypto.com/patrocinad…
El patrocinador de clubes españoles IQONIQ podría ser un esquema pump-and-dump

El patrocinador de clubes españoles IQONIQ podría ser un esquema pump-and-dump

es.beincrypto.com
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🚩 #IQONIQ | Informe sobre esta ICO y empresa que presentan muchas banderas rojas. tulipresearch.com/es/iqoniq-…
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Guillermo Cid@guilleciro19 Apr 2021
Por si queréis saber más, aquí está el informe que le ha dedicado @TulipResearch que, como de costumbre, es un trabajazo de narices. tulipresearch.com/es/iqoniq-…
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🚩 #IQONIQ | Informe sobre esta ICO y empresa que presentan muchas banderas rojas. tulipresearch.com/es/iqoniq-…
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@lovatt_adam
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Parece increíble a la vez que lamentable que @Forbes_es publique sobre Crosschange, el banco creado por Kuailian. forbes.es/empresas/88592/cro… #ScamNoEsNegocio @ArodSpainMedia
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El artículo ya no está online. Se ha evitado que más gente caiga en esta estafa. #ScamNoEsNegocio
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Parece increíble a la vez que lamentable que @Forbes_es publique sobre Crosschange, el banco creado por Kuailian. forbes.es/empresas/88592/cro… #ScamNoEsNegocio @ArodSpainMedia
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