Abogado. Docente D. Proc. Penal. Univ. Nac. Asunción. Republicano. A.M.D.G.
Asuncion, Paraguay 🇵🇾
Joined August 2016
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📍El juez en lo Civil y Comercial, Alfredo Barrios Jara, resolvió suspender el proceso de disolución conyugal del superintendente de Bancos del BCP, Holger Insfrán Ibarrola, debido a la denuncia que afronta en el caso Ueno Bank.
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🔴 Alejandro Domínguez cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez, según documentos a los que accedió ABC Color
📌 Los pagos fueron realizados desde una cuenta corporativa a la cuenta personal del presidente de la Conmebol, bajo el concepto de “anticipo de comisiones futuras”.
Mientras tanto, US$ 14 millones de la Conmebol quedaron atrapados en Ueno Bank.
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abc.com.py/politica/2026/11/… | @CONMEBOL @FIFAcom
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🎙️#ElObservadorAlAire |🟩"Que el Estado se prepare porque va tener que devolver hasta el último guaraní" 📻
El abogado Francisco Segura advirtió sobre una posible consecuencia del colapso de Ueno, por la "responsabilidad subsidiaria del Estado establecida por la Constitución, hay responsabilidad de funcionarios públicos que omitieron su deber de vigilancia, va ser demandado el Estado y veremos con qué cara rota se defiende"
Podés vernos y escucharnos en observador.com.py.
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Mirá que casualidad!!
"Epidemia" de disoluciones conyugales
Tanto el hoy detenido super intendente de Bancos del @BCP_PY, Holger Insfrán, como la ex (breve) Presidenta interina de la matriz bancaria, Liana Caballero, iniciaron casi al mismo tiempo sus respectivos juicios de disolución conyugal de sus parejas.
Ambos, según las versiones, estarían entre los pocos que lograron sacar sus depositos del Banco @uenopy antes de su caida.
¿Los juicios de disolución buscaron proteger sus activos ante lo que se les venía?
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🔴 PROCESOS
➡️ Caso Ueno Bank: Fiscalía blinda datos en la nube
➡️ La medida busca evitar la eliminación de posibles evidencias digitales que podrían resultar relevantes para la investigación por el presunto vaciamiento de Ueno Bank.
👇🏻 ⚖️ 🔎
judiciales.net/caso-ueno-ban…
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#URGENTE | Policías detuvieron al superintendente de #Bancos, Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, durante un procedimiento fiscal en su vivienda de #Lambaré.
Según la información del operativo, la comitiva llegó a las 6:00 y encontró maletas en la valijera de su vehículo.
Insfrán fue uno de los destinatarios del memorando del 10 de julio de 2026 de Fernando Rivarola, exgerente de Supervisión de la Superintendencia de Bancos del #BCP.
El documento advertía sobre operaciones entre #UenoBank, empresas vinculadas y Vinanzas SA que, según el análisis de Rivarola, habrían permitido financiar indirectamente la compra de una cartera de créditos del propio banco.
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Detuvieron al Superintendente de Bancos, Holger Aníbal Insfrán. Es uno de los principales responsables del megafraude de @uenopy por no ejercer los controles que debió aplicar la SIB. Debió ser uno de los primeros detenidos.
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#InvestigacionesÑanduti | 🚨 Santiago Peña, Jorge Brítez y Carlos Carvallo prepararon “saqueo” de los recursos del IPS
👉 Desde septiembre de 2023 se gestaron maniobras que favorecieron a Ueno Bank, entidad que terminó intervenida y cuya caída comprometió al menos USD 515 millones de los recursos del sistema previsional.
💰 A menos de un mes de asumir Santiago Peña, el IPS, presidido por Jorge Brítez, realizó una primera colocación de G. 70.000 millones en Financiera Ueno, entonces presidida por Carlos Carvallo, quien posteriormente fue designado titular del BCP.
📄 En noviembre de 2023, el BCP, bajo la presidencia de Carvallo, autorizó la transformación de Ueno en banco. En junio de 2024 también autorizó la absorción de Visión Banco.
⚠️ Mientras tanto, el IPS modificó su matriz de inversiones y flexibilizó las exigencias de calificación de riesgo. En marzo de 2024, los depósitos en Ueno alcanzaron G. 346.933 millones, superando el límite del 100% del patrimonio efectivo de la entidad.
📉 En noviembre de 2024, el Consejo de Administración del IPS también aprobó reducir la calificación de riesgo exigida a los bancos, de «A-Py con tendencia fuerte» a «A».
🔎 Durante 2025, las colocaciones en Ueno se mantuvieron por encima del 11% del portafolio global del IPS, pese a que la normativa establece un límite del 10% para inversiones en una sola entidad financiera.
⚖️ Tras la resolución bancaria, el director jurídico del IPS, Pablo Morínigo, presentó una denuncia penal contra exdirectivos de Ueno y funcionarios del BCP por presuntas irregularidades en las colocaciones y la falta de alertas.
💸 De los USD 515 millones comprometidos, más de USD 358 millones corresponden a reservas técnicas del fondo de jubilaciones y otros USD 157 millones a cuentas operativas destinadas al funcionamiento administrativo y los servicios de salud.
📢 Ñanduti ya había advertido en reiteradas publicaciones sobre la concentración de fondos previsionales en Ueno Bank y los riesgos que representaba para los recursos de los asegurados.
Más información 👇
nanduti.com.py/santiago-pena…
#Ñanduti
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Griselda Mariel Figueredo de Giménez,fué nombrada por el entonces presidente Peña, en enero del 2026, al frente de La Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, para controlar el dinero de los jubilados. Debería ser imputada también. Estaba ahí para controlar, supervisar etc
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En algun momento deberíamos dimensionar el hecho de que ha sido el propio Estado, al que todos contribuimos, sostenemos y cuyas leyes mantenemos, el que fue infiltrado por el crimen organizado e instrumentalizado para defraudar a los propios ciudadanos.
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🔴 Las mentes más brillantes y comprometidas del Ministerio Público deben estar detrás del caso de Santiago Peña
🔸 Ojo, los abogados de los procesados no son improvisados: "tienen una enorme formación en delitos económicos, gente especializada", advierte Santiago González.
🗣️ "Ojalá el Ministerio Público esté a la altura del patriotismo que requiere una causa de esta complejidad".
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#Comunidad1080 📻
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HA LAVADO SEÑOR! Lo de Joshua Abreu: es la primera vez que la fiscalía avisa abiertamente a una persona que "lo investigarán" así elimina pruebas y desaparece su teléfono. Sin un acta de imputación ni notificación, ni medida de allanamiento, medidas de seguridad, embargos, nada.
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No hay un solo economista limpio en el gabinete de Peña. Destrozaron tan noble profesión. Fdez Valdovinos, Alderete, Ramirez Lezcano, Lea, su marido y Javier Gimenez y todos del BCP, las facultades deben pronunciarse ademas del pastor Abreu a un paso de la prisión.Una decepción.
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Mañana en #AlqueMadruga
Los abogados que dieron la estructura legal para la creación del Universo #Ueno y todas las empresas como las crearon
@1000noticiaspy
"TODOS LOS QUE ESTÁN EN LA RUTA DEL DINERO DEBEN IR PRESOS"
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Superintendente de Bancos también "disuelve". El operativo esconder bienes modo on. La demora de la Fiscalia en imputar a todos los involucrados (al menos en primera fase) destruye cualquier posibilidad de recuperación. Que triste.
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Información extraoficial
Fuentes ( ni de sopa ni de asado) bien informadas indicaron que en el vuelo de #Latam que llegó a las 11 de Sao Paulo entre el pasaje arribó al país una delegación de agentes tanto del @FBI como del @TheJusticeDept designados como avanzada por el caso #Ueno en su derivación de captación de fondos que realizó la entidad por medio del Banco @jpmorgan en marzo pasado en la Bolsa de Valores de Nueva York @NYSE. Clientes de la entidad invirtieron 350 millones de dólares en total. De acuerdo a las mismas fuentes, el tipo penal que está a puertas de ser investigado, bajo la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, es el de fraude electrónico.
El crimen de wire fraud según el estatuto federal de EE. UU. (18 U.S.C. § 1343) conlleva una pena máxima de hasta 20 años en una prisión federal por cada cargo, o hasta 30 años si el delito afecta a una institución financiera o a fondos de ayuda para catástrofes.
Sanciones principales y prisión
• Fraude electrónico estándar: Hasta 20 años en prisión federal y multas de hasta $250,000 dólares (o el doble de la ganancia o pérdida bruta).
• Fraude que afecta a bancos o ayuda por desastres: Hasta 30 años en prisión federal y multas de hasta $1,000,000 de dólares.
• Múltiples cargos: La fiscalía federal suele presentar un cargo por cada transmisión individual (cada correo electrónico, llamada telefónica o transferencia electrónica), lo que significa que las penas pueden acumularse considerablemente.
Información en desarrollo.
#AlqueMadruga @1000_am
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🔴¿POLÉMICA GERENTA EN LA MIRA? EL IPS BUSCARÍA FRENETICAMENTE PAGAR MILLONARIO CONTRATO DE JARDINERÍA LIGADO A LA FAMILIA PEÑA PALACIOS
◾El Instituto de Previsión Social (@IPSParaguay) continúa buscando de manera desesperada la forma de honrar un multimillonario contrato de 24.000 millones de guaraníes, firmado en los últimos días del 2025 con el consorcio Pro Verde para el servicio de jardinería y paisajismo. Esta firma está integrada por la empresa Wels S.A., cuyos directivos pertenecen a la familia Peña Palacios. La principal gestora a favor de este consorcio sería Cecilia Rodríguez, gerenta de Abastecimiento y Logística de la previsional, quien mantendría un vínculo de parentesco con los Peña.
◾Mientras que en el Ministerio de Salud ya se ejecutaron cambios profundos y una barrida tras registrarse una situación similar con desembolsos a la misma empresa ligada a Manuel Peña Palacios, hermano del expresidente Santiago Peña, en el ente previsional siguen operando en beneficio del entorno familiar del exmandatario. Ante cuestionamientos recientes por este tipo de pagos, el actual ministro de Salud, Dr. Isaías Fretes, se desmarcó de los procedimientos heredados de la administración anterior, aclarando que ordenó una auditoría integral de la licitación y dispuso la modificación total del sistema financiero de la institución, enfatizando que no permitirá que se manche su honorabilidad.
@contraloriapy @SantiPenap
Via YO QUIERO UN IPS MEJOR (FB)
