2630: le nombre de mis en cause dans des affaires de #blanchiment et de financement du terrorisme en 2025, selon un bilan des services statistiques du ministère de l’Intérieur .
lcb-ft.fr/news/ssmsi-mis-en-…
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🚀 The agenda of the International Anti-Corruption Conference is now live!
80+ sessions over 4 days.
A stellar line-up of speakers.
The world's largest anti-corruption event.
👉 Explore the full #IACC2026 agenda: anticorru.pt/3jD
Follow @IACCseries for updates.
ALT International Anti-Corruption Conference. Check out the agenda!
Des superprofits, c’est aussi un problème financier pour ceux qui les génèrent : ils doivent être réintégrés dans l’économie légale.
Derrière la drogue, le #blanchiment.
Narcotrafic : derrière la DZ Mafia, les superprofits des « multinationales » de la drogue ebx.sh/fwcj7j
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Les victimes d’arnaques bancaires doivent être «immédiatement» remboursées par leur banque, tranche la justice européenne
➡️ l.leparisien.fr/SJXx
"Figé", c'est le mot: uUn gel d’avoirs n’est ni une saisie ni une confiscation : le bien reste à son propriétaire, qui ne peut en jouir.
Problème: il faut aussi l'entretenir.
#sanctions
Plongée dans le château de l’oligarque russe Abramovitch au Cap d’Antibes
Son avenir est figé depuis le gel de ce joyau de la Riviera par l’État en 2022 et de nouvelles accusations de fraude fiscale à l’international contre son propriétaire
➡️ l.leparisien.fr/mkr9
L’attaque dans un collège d’Aubagne, premier attentat #terroriste officiellement lié en France à la mouvance True Crime Community, qui glorifie les tueries de masse, via @lemondefr
lemonde.fr/societe/article/2…
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Russia's sanctions-evasion networks extend far beyond cryptocurrency. New analysis by @Transparency_ru shows how illicit funds move across borders through interconnected financial channels that are difficult to trace and regulate. anticorru.pt/3jz
⚠️ L’UE a adopté ce 12 octobre 2026 𝐥𝐚 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐞́𝐫𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐝𝐞́𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐞𝐩𝐮𝐢𝐬 𝐥𝐞 𝐝𝐞́𝐛𝐮𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐠𝐮𝐞𝐫𝐫𝐞 𝐞𝐧 𝐔𝐤𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞 : plus de 1600 personnes sont nouvellement sanctionnées.
#sanctions
lcb-ft.fr/news/ue-sanctions-…
Dans le détail: 1569 entreprises et dirigeants du complexe militaro-industriel russe font l’objet de nouvelles mesures de gel des avoirs, ainsi que 77 personnes liées aux élections à la Douma organisées dans les territoires ukrainiens occupés.
Pour y voir plus clair sur les #sanctions adoptées contre la Russie:
lcb-ft.fr/news/guerre-ukrain…
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Russia’s war of aggression against Ukraine
@EUCouncil agrees single largest set of listings ➡️ 1569 listings (826 entities + 743 ppl) dealing a heavy blow to Russia’s military-industrial complex
More 👇
consilium.europa.eu/en/press…
Aubagne : le Parquet national antiterroriste saisi ; le tireur soupçonné d’adhérer à la mouvance TCC, glorifiant les tueries de masse, via @lemondefr
#terrorisme
lemonde.fr/societe/article/2…
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Around 150 countries now have some form of whistleblower protection. Yet many people who expose corruption still face dismissal, harassment, retaliation or years of legal battles.
What can be done? Read to know more ⬇️ anticorru.pt/3jx
La marine française arraisonne un pétrolier au sud de La Réunion, soupçonné d’appartenir à la flotte fantôme russe, via @lemondefr
#sanctions
lemonde.fr/international/art…
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Avec huit autres accusés, l’organisme bancaire genevois se retrouve devant le Tribunal correctionnel de Marseille à cause des agissements de l’un de ses anciens cadres. Il a transféré sur un compte offshore 6,7 millions...
➡️ l.letemps.ch/4jh
L'AMLA finalise trois normes techniques pour le secteur privé (vigilance client, PPE, dispositifs de groupe). Entrée en vigueur 6 mois après publication au JOUE.
#coformite #compliance
amla.europa.eu/press-release…
L'OFAC sanctionne un réseau de financement du Hamas incluant deux ressortissants français et deux associations caritatives établies en France, désignés le 2 octobre 2026.
#sanction #terrorisme
home.treasury.gov/news/press…
L'OFAC (Trésor américain) vient de sanctionner 23 membres du cartel de la Sinaloa et 5 individus liés aux programmes nucléaire de l'Iran et du Pakistan.
#narcotrafic #sanctions
ofac.treasury.gov/recent-act…
L'Agence Française Anticorruption publie une grande enquête sur la perception de la #corruption dans les entreprises françaises.
Un phénomène sous-estimé : 63% des répondants ne s’estiment pas exposés bien que des risques émergents soient identifiés.
agence-francaise-anticorrupt…