@JudithAvlis

Blockchain, coffee and cyber chaos ☕ Following fintech, risk and digital assets 🐶 US ↔ LATAM

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22Media
Oct 1: Tether banned 9 Tron USDT wallets (~$6.1M). Largest THfbTthFCkhBnPMncEeJqdooxD42MbbYqf ~$3.67M. No labels. For BR PSAVs: Suspeito (issuer freeze), not Ilícito (CSNU). Human review, not auto-block. usdtbanlist.com/latest-tron-…
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Tether froze ~$866k USDT across 11 wallets Sep 28 (10 Tron + 1 ETH). Largest: TX1cxBbFfW9okHYuPz7S7UbicbtrzXQs4t (~375k). No labels. Looks more like a hop sweep than one whale. Still no reason codes. usdtbanlist.com/latest-tron-…
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Fábrica de Indaiatuba pede R$ 20 mi à TFH/World por totens de íris. ANPD barrara a compensação e as verificações pararam. História fácil: culpa o regulador. Menos confortável: quem escala Orb no Brasil sem plano B na LGPD joga o risco na cadeia local. pipelinevalor.globo.com/nego…

Como Sam Altman ‘quebrou’ uma fábrica de móveis de Indaiatuba

Fornecedora de totens para leitura de íris pede bloqueio de R$ 20 milhões de TFH, OpenAI e Morgan Stanley

pipelinevalor.globo.com
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SingularityNET/ASI bridge Sep 19-20: ~8.72M FET out, then unauthorized AGIX/NTX/WMTx mints (PeckShield ~$16.77M cluster). Cloud Secrets Manager path. ETH 0x2dcc1085fDCf418B421E45e86e4e54637cc21dfE. Alliance branding does not replace key hygiene. cryptotimes.io/2026/09/21/si…

SingularityNET Bridge Hack Widens: 260M AGIX, 53.8M WMTx Minted, $16.77M Held by Attacker

SingularityNET bridge hack expands as 260M AGIX and 53.8M WMTx are minted, with attacker holdings reaching $16.77M, while FET remains safe.

cryptotimes.io
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Tether froze ~$2.88M USDT on 3 Tron wallets Sep 27, same minute. Largest: TFNiqvcyBxCFtd724SfAT6V32CepnHDuk2 (~2.7M). No labels. Sunday kill switch, no reason code. Desks only see the boolean. usdtbanlist.com/latest-tron-…
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ABToken vai consultar o BC sobre reportes de PSAV e redundância de custódia no exterior. Narrativa fácil: diálogo. Menos confortável: Coaf em 1/10 e prazo em 30/10, e o setor ainda sem resposta escrita sobre acesso do supervisor a dados fora do país. bitnoticias.com.br/noticias/…

ABtoken vai questionar o Banco Central sobre reportes e custódia de ativos virtuais no exterior

ABToken leva ao Banco Central dúvidas sobre reportes, custódia no exterior, retenção de operações e novas exigências para empresas cripto.

bitnoticias.com.br
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Meter Passport Sep 24: ~$2.3M unbacked wMTRG on BNB. Dest: 0xEe2EEEED4Ed8580669ED924abEb49f27f7D0Bd65. Easy story: bridge glitch. Less comfortable: wrapped=trust the mint. cryptotimes.io/2026/09/24/me…

Meter Passport Exploit Reportedly Mints $2.3 Million in Unbacked MTRG

Meter Passport faces a BNB Chain exploit after Blockaid reports $2.3M in unbacked wrapped MTRG was minted, with some tokens sold on PancakeSwap.

cryptotimes.io
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Bitget Sep 24: ~$351.6M+ left hot/warm wallets via spoofed backend transfers. Keys "safe." Dest: 0x770b10b273fC44Fe9197D6bF20F145c2e98463Ee. If auth signs fakes, the key ceremony is theater. decrypt.co/379350/bitget-hac…

Bitget Hack Losses Climb to $387M: Here’s What Happened, and Why North Korea Is a Suspect - Decrypt

Hackers stole roughly $387.5 million in crypto from Bitget yesterday in what is believed to be the biggest crypto hack of the year.

decrypt.co
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BC listou o 6º pedido SPSAV: Mazzera (proc. 315286), conversão Pix-USDT. Todos os pedidos até agora são Pix-stablecoin. Narrativa fácil: madurez. Menos confortável: a fila parece corredor de remessa, e o prazo aperta. Pedido protocolado não é licença. bitnoticias.com.br/noticias/…

Exclusivo: Banco Central atualiza dados e revela novo pedido de autorização para empresa cripto

Banco Central inclui Mazzera entre pedidos de autorização cripto; empresa tem conexões com ThePayHub e aparece em documentos da BlockFills.

bitnoticias.com.br
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Tether froze ~$3.19M USDT on 2 Tron wallets Sep 25. Largest: TChqTMqsLk15o2LDjk5wV1syms54PB1dPi (~3.14M). No labels. Ban list fires; reason stays private. That opacity is the product. usdtbanlist.com/latest-tron-… Blocklist 24/7: t.me/Blocklist24x7
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Semana em cripto: SEC e CFTC avançam tokenização nos EUA, BC aperta reporte de autocustódia no Brasil, e a Bitget perde ~US$ 351 mi em hot wallet. Regulação ajuda. Entregar liberdade só para parecer banco, não. linkedin.com/posts/judith-av…

Transferência acima de US$ 10 mil por 'cripto' terá de ser comunicada ao Coaf | Judith Avlis

Desenvolvimento do mercado e liberdade on-chain não são opostos. O erro é trocar descentralização por carimbo só para competir no mesmo jogo do banco tradicional. Fontes: https://lnkd.in/e4fG5hu8...

pt.linkedin.com
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Circle blacklisted ETH 0xdaf6feb0050cc302e3b050740a95868630c45626 (~46k USDC) on Sep 22, same day Binance put $100M into Circle to push USDC abroad. Easy story: routine ban. Less comfortable: freeze policy ships with the expansion deal.
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Fair correction on the frequency point. My concern is not that Binance caused the freeze, but that the expansion story normalizes issuer discretion. What guardrails would make that discretion auditable?
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Tether froze ~$2.39M USDT across 16 Tron wallets on Sep 24. Largest: TK5YJsn3TecMNyCntgzQiSFv9tr3Kjfg4D (~600k). No public labels. Easy story: compliance. Less comfortable: dollar rails with a kill switch and no docket. usdtbanlist.com/latest-tron-…
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BC (Res. 588): a partir de 1/10, transferência cripto de US$ 10 mil ou mais de/para autocustódia exige comunicação ao Coaf. Não é banimento. É reporte. Narrativa fácil: integridade. A chata: carteira própria entrou no radar do câmbio em espécie. exame.com/future-of-money/bc…

BC determina aviso ao Coaf de transferências cripto com autocustódia a partir de US$ 10 mil | Exame

Autoridade monetária também proibiu que instituições autorizadas operem com ativos digitais junto a entidades que não forem reguladas

exame.com
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Neutron Proposal 9 drained Astroport+Drop ~$9.4M after ~$20k bought the Yes vote. Hub later moved ~1.23M ATOM off the attacker. Easy story: governance. Less comfortable: CosmWasm chain gov can rewrite app admins when stake is cheap. ETH 0xEF6c5A31df984c8569236a0AbC1f27580E2a5D54
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BC listou a Onda Finance no Comunicado 45.986: 1ª PSAV em análise pública (ainda sem licença). A um mês do prazo de 30/10, celebrar "maturidade" é fácil. A pergunta chata: se só um nome sai, o risco é concentração, não excesso de regra. livecoins.com.br/onda-financ…

Onda Finance é a primeira empresa de criptomoedas em processo de autorização formal no Banco Central

Onda Finance é uma fintech brasileira de infraestrutura financeira transfronteiriça, especializada em pagamentos internacionais.

livecoins.com.br
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Mercado de compliance em crypto aquecido no BR e nos EUA. BR: OKX, Mercado Bitcoin, Binance, Bybit, KuCoin (AML/KYC/MLRO em SP). EUA: Circle (Lead KYC NY e Dallas), Ripple (Global KYC NY), Kraken (SAR Analyst remoto). Links no LinkedIn: lnkd.in/p/eRZRQB2r

Mercado de compliance em crypto segue aquecido no Brasil e nos EUA. Algumas vagas abertas agora:...

Mercado de compliance em crypto segue aquecido no Brasil e nos EUA. Algumas vagas abertas agora: Brasil OKX - Senior Compliance Analyst (São Paulo) https://lnkd.in/eZdzDN9g MB | Mercado Bitcoin -...

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Tether froze ~$7.5M USDT across 30 wallets on Sep 22 (mostly Tron). Largest TFLrNMnjW8Kp9HWMstZdtYSpxRZcborGK2 (~2.49M). No public reason. Ban feeds still beat explanations. That is the product. usdtbanlist.com/latest-tron-…
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BTC ~US$ 86 mil. ETFs à vista: ~US$ 999 mi ontem (maior fluxo desde a máxima). Mercado > US$ 3 tri. A história fácil é euforia institucional. A menos confortável: Fear & Greed em 78 e o BR ainda no trilho stablecoin/PSAV. exame.com/future-of-money/bi…

Bitcoin sobe aos US$ 86 mil após maior fluxo de capital nos ETFs desde a máxima histórica | Exame

Mercado de criptomoedas retoma os US$ 3 trilhões de capitalização em meio ao aumento da demanda institucional no pós-Fed

exame.com
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