El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de Latinoamérica.
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📄 See the full report to explore the detailed sectoral analysis, examples of good practices from GAFILAT countries, and the main areas of focus for meeting international PF standards:
biblioteca.gafilat.org/?p=88…
#Sinfondosnohaycrimenorganizado #GAFILAT25AÑOS
📍 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia | Culminó el Seminario de Evaluadores para la 5ª Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT, con la participación de países miembros y observadores (Banco Mundial, España, MERCOSUR y UNODC).
gafilat.org/index.php/es/not…
En el marco de la cooperación horizontal, Panamá y Bolivia celebraron en Santa Cruz una sesión estratégica de intercambio técnico sobre el cumplimiento del proceso ICRG, con el apoyo de GAFILAT y UNODC.
gafilat.org/index.php/es/not…
#Sinfondosnohaycrimenorganizado #GAFILAT25AÑOS
🌎 GAFILAT inicia su Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas. Este nuevo ciclo permitirá evaluar el cumplimiento de los estándares internacionales y la efectividad de los sistemas de prevención y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación
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de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CFP). La Quinta Ronda aborda desafíos clave, como la supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), la recuperación de activos y la mitigación de riesgos nacionales y sectoriales.
📹 En esta serie conoceremos las perspectivas de sus protagonistas y los principales desafíos de este proceso.
@SBSPERU
#Sinfondosnohaycrimenorganizado #GAFILAT25AÑOS
HOY es el último día para postular a las Becas de Formación del CAMPUS GAFILAT.
Acceso sin costo a cursos especializados en prevención y combate de #ALACFT
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Los días 29 y 30 de septiembre de 2026, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) llevó a cabo en Roatán, Honduras, una Sesión de Formación para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
@cnbshonduras
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Últimos días para postular a las Becas de Formación del CAMPUS GAFILAT.
Accede sin costo a programas técnicos especializados en materia #ALACFT para fortalecer tus competencias profesionales.
🗓️ Cierre: Viernes 30 de octubre: forms.gle/ez5bKABpu27pHhzt6
🌎 GAFILAT inicia su Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
Este nuevo ciclo permitirá evaluar el cumplimiento de los estándares internacionales y la efectividad de los sistemas de prevención y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación
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📹 En esta serie conoceremos las perspectivas de sus protagonistas y los principales desafíos de este proceso.
#Sinfondosnohaycrimenorganizado #GAFILAT25AÑOS
Convocatoria abierta: Becas de Formación CAMPUS GAFILAT.
Accede sin costo a cursos especializados en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (ALACFT).
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📝 ¿Cuáles son los requisitos y cómo inscribirse? El proceso será 100% virtual. Por el momento, el único requisito es completar el formulario de inscripción en línea con toda la información solicitada.
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